曾經(jīng)今年的4月某日，虎門代理記賬公司風(fēng)波一起，現(xiàn)在我們看看到底發(fā)生了什么？大家可以看圖，以下來(lái)自東莞市公安局微信公眾號(hào)2020年8月12日
抓獲20人，刑拘19人！東莞警方打掉一個(gè)買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件窩點(diǎn)
今年3月，市公安局向虎門公安分局轉(zhuǎn)來(lái)一條涉電信詐騙案件線索稱，虎門某貿(mào)易有限公司對(duì)公賬號(hào)涉及一宗電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。
接到線索后，虎門公安分局反詐中心立即針對(duì)該貿(mào)易公司對(duì)公賬號(hào)展開(kāi)核查，隨后順藤摸瓜成功打掉一個(gè)買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人20人，刑事拘留19人，查封非法公司2家。
虎門公安根據(jù)線索，對(duì)涉案公司對(duì)公賬號(hào)注冊(cè)信息進(jìn)行實(shí)地走訪，發(fā)現(xiàn)該公司在所登記的地址并未營(yíng)業(yè)，屬于虛假注冊(cè)地址。隨后通過(guò)“二標(biāo)四實(shí)”系統(tǒng)，進(jìn)一步核查到該公司法人何某的詳細(xì)信息。虎門公安分局刑偵大隊(duì)民警：“因?yàn)樗@個(gè)賬戶已經(jīng)涉案了，而且公司也不是實(shí)際存在的，推斷是有中介或者代辦公司向公民購(gòu)買了他的個(gè)人信息，將個(gè)人信息用于注冊(cè)公司，注冊(cè)公司之后辦對(duì)公賬戶，再把對(duì)公賬戶賣給詐騙團(tuán)伙進(jìn)行犯罪。這個(gè)人是知道的，因?yàn)樗?dāng)時(shí)是收了錢的，他提供這些東西，并陪著這些人。當(dāng)時(shí)代辦公司的人帶著他去辦理，辦理很多時(shí)候是需要他簽名的，需要他自己去辦，辦好以后把這些東西給對(duì)方，對(duì)方再把錢給他。他在過(guò)程中去了兩次銀行，而且當(dāng)時(shí)都有人陪同，然后我們就推斷這個(gè)人是本地人，然后又在虎門辦的對(duì)公賬戶，那這個(gè)公司肯定就在虎門，我們就通過(guò)深挖擴(kuò)線，最后就把中介公司和中介公司上面的代辦公司都一舉破獲了。”
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據(jù)了解，警方根據(jù)何某供述的中介公司進(jìn)行摸排時(shí)發(fā)現(xiàn)，該中介公司平時(shí)主營(yíng)POS機(jī)代辦業(yè)務(wù)，期間其非法收集的公民個(gè)人信息統(tǒng)一提供給某投資咨詢有限公司。而該投資咨詢公司主要經(jīng)營(yíng)代辦公司賬目、稅務(wù)及代辦公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等業(yè)務(wù)，自2019年以來(lái)，先后非法辦理對(duì)公賬號(hào)100余個(gè)。目前，犯罪嫌疑人何某等19人已被虎門警方依法刑事拘留。案件正在進(jìn)一步審理中。
虎門公安分局刑偵大隊(duì)民警：“無(wú)論你是否明知對(duì)方購(gòu)買你這些卡的用途，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院，關(guān)于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪相關(guān)的司法解釋，那么只要你出售的價(jià)格明顯高于你辦卡的成本，我們都可以主觀推斷你是明知他們是用來(lái)實(shí)施違法犯罪的，那么這樣子一來(lái)，你自己本人也涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公安機(jī)關(guān)提醒大家不要因小失大，不要以身試法。” 從以上給大家一個(gè)提醒：不出借個(gè)人的銀行卡資料，企業(yè)尋找正規(guī)的代理記賬公司。（低成本永遠(yuǎn)不可能生存的）。如果你找一個(gè)不靠譜的公司代理記賬，把你的信息用于其他，那怎么辦？你認(rèn)為如果一家企業(yè)沒(méi) 有利潤(rùn)，那么肯定從其他地方獲取利潤(rùn)。現(xiàn)在市場(chǎng)上好多1998元一年的代理費(fèi)小規(guī)模，平均下來(lái)160元一個(gè)月，現(xiàn)在一個(gè)人的工資，社保，吃住下來(lái)，一個(gè)人算8000元，那么這個(gè)至少要做50家，才保本，不算公司的房租水電等開(kāi)支，你認(rèn)為合理嗎？歡迎大家在下面留言。
來(lái)自：東莞市公安局
